hotforex
Mở TK và nhận thêm 3 USD/lot
fxpro
Mở TK và nhận thêm 8 USD/lot
exness
Mở TK và nhận thêm 5usd/lot
xm-broker
Mở TK và nhận thêm 5 USD/lot
fbs-broker
Mở TK và nhận thêm 5-10 USD/lot
ic-markets
Mở TK và nhận thêm 1 USD/lot

FX Trading Markets – Sàn lừa đảo đa cấp với nghi vấn giả mạo ForexTime đã sập?

29.06.2021, 06:00 16 phút đọc

FX Trading Markets và tổ chức Lion Group đứng sau sàn giao dịch này là một trong những cái tên mới nhất vừa bị cảnh báo các hành vi lừa đảo, lôi kéo hàng chục nghìn nhà đầu tư tham gia với hứa hẹn lãi cao, hưởng hoa hồng khi giới thiệu người tham gia…

Đầu tư Forex trong những năm gần đây thực sự là một mảnh đất màu mỡ đem lại lợi nhuận hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên uy tín và lừa đảo luôn là vấn đề gây nhức nhối trong cộng đồng trader Việt Nam hiện nay, khi bên cạnh những sàn uy tín thì có không ít những nhóm đối tượng và tổ chức biến tướng lợi dụng lòng tham của những nhà đầu tư non trẻ để dụ dỗ lôi kéo và chiếm đoạt tài sản.

Chính những sàn lừa đảo này là những “con sâu làm rầu nồi canh” gây ra điều tiếng xấu cũng như tâm lý hoài nghi của xã hội về thị trường tài chính đặc thù này. Đặc biệt chỉ trong vài tháng trở lại đây, có rất nhiều bài báo, tin tức trên các phương tiện truyền thông, cơ quan chính quyền liên tục cảnh báo và khui ra hàng loạt broker lừa đảo như Liber Forex, Coolcat hay gần đây nhất là sự vụ sập sàn Busstrade.

Ngoài ra, một cái tên cũng không hề xa lạ – Fx Trading Markets, dù đã có nhiều bài bóc phốt, tố cáo lừa đảo bởi không ít nhà đầu tư Việt nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại vài năm qua. Cho đến gần đây, Fx Trading Markets chính thức được đưa ra ánh sáng, gây ra xôn xao trong dư luận.

Vậy, thực hư sàn Fx Trading Markets như thế nào mà hấp dẫn cả vài chục nghìn nhà đầu tư đến mức bỏ ngoài tai những lời cảnh báo mà mạo hiểm bỏ tiền vào đầu tư như vậy? Chiêu trò hay kịch bản lừa đảo của tổ chức này là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Xem thêm: Sập sàn Busstrade – Cái kết đắng cho những nhà đầu tư thiếu kiến thức bị lòng tham lấn át

Những bất thường về sàn giao dịch Fx trading markets

1. Sàn Fx Trading Markets là gì? Có phải sàn Forex hay không?

1.1 Fx Trading Markets là gì?

Theo những thông tin cơ bản tìm được trên website của sàn tại đia chỉ https://fxtradingmarkets.com/ (Hiện tại website của sàn đã không thể truy cập được) thì FX Trading Markets có tên đầy đủ là Fx Trading Markets Limited tự giới thiệu là một “sàn Forex” phát triển trên nền tảng Blockchain, được cấp phép hoạt động tại quốc đảo Vanuatu như một công ty quốc tế vào ngày 16/06/2020.

Cũng theo thông tin chúng tôi tìm được trên website lion-group, Lion Team hay Lion Community – một tổ chức tài chính được xem là cung cấp hình thức giao dịch ủy thác cho các trader hay giới thiệu các trader tham gia giao dịch thông qua sàn Fx Trading Markets, thì sàn này đến từ Anh quốc và đầu tư dưới sự quản lý của Chính phủ Anh. Trụ sở chính của sàn được đặt tại 57 Phố London, Vương Quốc Anh với giấy phép hoạt động số 11969799, hoạt động từ ngày 30/4/2019.

1.2 Hình thức giao dịch của FX Trading Markets là gì? Forex hay BO hay ủy thác đầu tư?

Giao diện giao dịch của Fx trading markets

Ban đầu nền tảng này tự “giới thiệu” là sàn giao dịch Forex, cho phép nhà đầu tư giao dịch tỷ giá giữa 8 cặp tiền tệ của các nước: Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Nhật, Canada, đồng tiền chung Châu Âu (EURO) – Đây đều là những loại ngoại tệ của những nước có nền kinh tế phát triển mạnh và vững chắc, tính thanh khoản cao. Sau đó, sàn lại chuyển qua chơi BO (Quyền chọn nhị phân) rồi sang đến năm 2021 thông báo sẽ hoàn toàn giao dịch trên nền tảng Blockchain với đồng tiền điện tử của riêng họ là FXT.

FXT token là 1 đồng tiền điện tử mới toanh hoàn toàn do FX Trading Markets tự chế ra. Nói đến FXT token hẳn bạn đọc đều nghĩ ngay đến đồng tiền đã từng gây sóng gió nhiều ngày trước trên mạng xã hội khi nhiều người nổi tiếng đồng loại đăng hashtag FXT token để quảng cáo rồi lại vội vã xóa đi, gây ra “trò cười” lớn trong cộng đồng.

Khẳng định mình là sàn Forex nhưng phương thức giao dịch rõ ràng là quyền chọn nhị phân: trader có thời gian 30 giây để suy nghĩ đặt lệnh Buy hay Sell và thời gian 30 giây còn lại là chờ kết qua, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Các lệnh giao dịch chỉ gồm có 2 lệnh Buy và Sell, không hề có lệnh chờ, không được cài đặt stop loss hay take profit chưa nói đến hằng hà sa số các lệnh khác như thường thấy trên các sàn Forex bình thường.

Giao diện sơ sài, nền tảng giao dịch của Fx Trading Markets cũng không hề cung cấp bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật ngoài duy nhất 2 đường EMA (6) và EMA (23). Ngoài ra, trên website của sàn không hề cung cấp bất kỳ thông tin gì về các loại sản phẩm giao dịch, các loại tài khoản, điều kiện giao dịch, chi phí giao dịch hay tỷ lệ đòn bẩy, phí swap

1.3 Quy trình mở tài khoản “khác thường” tại sàn Fx Trading Markets

Không hề có nút Register hay Đăng ký trên website chính thức của sàn tức là bạn không thể trực tiếp đăng ký tài khoản tại đây.

Trong khi với tất cả sàn Forex uy tín khác mọi trader đều có thể mở tài khoản không cần thông qua IB, nhưng riêng với Fx Trading Markets, để bắt đầu giao dịch, các trader buộc phải tạo một tài khoản giao dịch mới dưới đường link liên kết của người giới thiệu – được tìm thấy từ website của Lion Team.

Sau khi click vào đường link, giao diện mở tài khoản quản lý sẽ hiện ra như bên dưới:

Sau khi đăng ký, bạn sẽ tiến hành mở tài khoản giao dịch trong khu vực tài khoản cá nhân. Fx Trading Markets chỉ cung cấp 1 tài khoản Demo và 1 loại tài khoản thực duy nhất. Sau khi mở tài khoản thành công, bạn cần đăng nhập vào nền tảng giao dịch trực tuyến của sàn tại địa chỉ https://exchange.fxtradingmarkets.com/. Giao diện của nền tảng như sau:

Giao diện giao dịch của Fx trading markets đã bị truyền thông cảnh báo lừa đảo

Bước đầu, sàn sẽ tạo niềm tin cho nhà giao dịch bằng cách cho họ trải nghiệm với số vốn ảo khoảng 1000 USD. Ngay sau đó, một “chuyên gia” xuất hiện để hướng dẫn bạn thực hiện giao dịch bằng tiền thật với “lời hứa” sẽ tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Người này sẽ gửi cho bạn 1 đường link, gọi điện hoặc gửi mail để mời gọi các bạn tham gia vào hệ thống của họ, hay ủy thác đầu tư với Lion Team.

Cũng theo team này, FXT là đồng tiền được giao dịch chủ yếu tại FX Trading Markets, sàn giao dịch cam kết thu được lợi nhuận 1% mỗi ngày và tiền lãi sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của nhà đầu tư.

Xem thêm: Tài khoản Demo là gì? Giải đáp những câu hỏi thường gặp trong Demo trading

2. Những dấu hiệu khẳng định Fx Trading Markets là sàn lừa đảo?

Dấu hiệu cho thấy Fx trading markets lừa đảo

2.1 Thông tin pháp lý mập mờ không chính xác

Hẳn trader chuyên nghiệp nào cũng nhận thức được rằng việc được đăng ký và quản lý bởi các cơ quan quản lý tài chính uy tín là điểm quan trọng nhất khẳng định uy tín của một sàn Forex. Vậy, Fx Trading Markets thì sao?

Nhà môi giới này trưng ra một giấy phép từ Cộng Hòa Vanuatu – 1 quốc đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương, thiên đường của lừa đảo tài chính. Dẫu biết, vẫn có nhiều sàn Offshore uy tín và tiềm năng có giấy phép tại các quốc đảo nhưng Vanuatu lại là địa điểm mà việc đăng ký giấy phép hoạt động ở đây vô cùng dễ dàng với những quy định vô cùng lỏng lẻo. Do đó, dù có giấy phép này cũng không thể khẳng định được độ uy tín của sàn.

Theo một số thông tin, trụ sở của FX Trading Markets mà sàn này công bố tại địa chỉ 57 London Street, Vương quốc Anh là không có thật, không có bất kỳ văn phòng nào được gọi là FX Trading Markets tại đây.

Cũng giống như Busstrade vừa sập cách đây không lâu, Fx trading markets cũng cố gắng hợp pháp hóa mình như một doanh nghiệp hợp pháp bằng việc “khoe” bản sao Giấy chứng nhận thành lập của họ tại Anh quốc. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng giấy tờ trên không đủ để chứng minh bất cứ điều gì khác ngoài việc họ chỉ cần chi vài Bảng Anh để đăng ký một pháp nhân mà thôi.

Ngoài ra, có một số nguồn tin cho rằng sàn này do người Việt Nam thành lập chứ không phải thành lập ở nước ngoài như những gì sàn quảng cáo. Sự việc còn đáng ngờ hơn, khi phía Lion Team “dõng dạc” biện minh cho vấn đề trụ sở không đúng là:

“Sàn giao dịch Binance là 1 trong số những sàn uy tín và lớn nhất thế giới hiện nay nhưng đến tại địa chỉ ghi trên giấy phép đăng kí kinh doanh cũng không tìm thấy văn phòng làm việc của họ. Rất nhiều các sàn giao dịch khác cũng như vậy, việc này nhằm bảo mật thông tin, giảm thiểu rủi ro bị tấn công từ bên ngoài. Sàn FX Trading Market hoạt động tương tự như thế.

Thực tế thì sàn forex hoạt động 100% online, việc đăng kí địa chỉ kinh doanh là hình thức bắt buộc để quy ước trên giấy phép. Địa chỉ này có ràng buộc bằng pháp luật với cá nhân chịu trách nhiệm về sàn.”

Đồng ý rằng sàn Forex hoạt động 100% online nhưng ai cũng biết rằng chỉ những sàn dỏm, sàn scam mới không có văn phòng hay trụ sở làm việc còn tất cả các sàn Forex uy tín trên thế giới đều có trụ sở và văn phòng đại diện.

Xem thêm: Phân biệt sàn offshore với sàn onshore – Sàn offshore có phải scam không?

2.2 Fx Trading Markets bị sàn FXTM cáo buộc giả mạo

ForexTime (FXTM) – sàn môi giới ngoại hối của Anh, được quản lý bởi nhiều cơ quan quản lý tài chính hàng đầu thế giới như FCA, FSCA… là một trong những sàn giao dịch Forex lâu đời và nổi tiếng uy tín trong ngành. Sự thật thì với cái tên FX Trading Markets rất dễ gây ra nhầm lẫn đối với những trader mới vào nghề. Và, sàn này đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của 1 bộ phận nhà đầu tư non trẻ với mánh khóe “mập mờ đánh lận con đen” giả mạo FXTM để dụ dỗ rồi giam tiền nhà đầu tư.

Sàn FXTM đã phải đăng một bức thư cảnh báo lên trang chủ của họ và tuyên bố rằng mình không dính dáng gì tới FX Trading Markets. Nguyên văn bức thư như sau:

“Kính gửi quý nhà đầu tư,

Hiện tại, đã có rất nhiều tổ chức giả mạo FXTM Broker nhằm tiếp cận các nhà đầu tư Việt Nam với những mục đích không tốt. FXTM Broker xin đính chính “FXTrading Markets” là hoàn toàn GIẢ MẠO và KHÔNG trực thuộc quyền kiểm soát từ FXTM Broker

Tại FXTM Broker, chúng tôi không sử dụng các mô hình giao dịch nhị phân (như các tổ chức giả mạo đưa tin).

Để tránh những rủi ro không đáng có, các nhà đầu hãy CẢNH GIÁC và TUYỆT ĐỐI không để lộ bất cứ thông tin cá nhân tại cái trang giả mạo.

Hãy tự mình bảo vệ mình để có những trải nghiệm giao dịch tốt nhất.

Xin các nhà đầu tư cảnh giác!!

Ngoài ra, khi tra sàn Fx Trading Markets trên wikifx (trang web đánh giá các sàn Forex uy tín nhất thế giới) thì được cảnh báo với dấu hiệu lừa đảo 100%.

Tra cứu tên miền trên Alexa, một trang web uy tín của Mỹ trong việc thống kê về lưu lượng truy cập website hiện nay, thì thấy lưu lượng truy cập vào Fx Trading Markets hơn 87% đến từ Việt Nam => Sàn của Anh nhưng gần như chỉ người Việt tham gia, hẳn các bạn khẳng định được sàn này chắc chắn là của người Việt Nam rồi chứ!

87% lượng người truy cập vào FX trading markets đến từ Việt Nam!

2.3 Không công khai phương pháp nạp/rút tiền 

FX Trading Markets không hề cung cấp thông tin về phương pháp nạp/rút tiền tại sàn. Việc thiếu thông tin trên website liên quan đến việc nạp/rút tiền là điều rất đáng ngờ – dấu hiệu quan trọng khẳng định nhà môi giới lừa đảo vì họ chọn không tiết lộ thông tin chi tiết về giao dịch để dễ dàng thoát được việc điều tra từ các cơ quan công an trong trường hợp bị tố cáo.

Ngoài ra, sàn này còn gây ra sự mập mờ về vấn đề nạp tiền như lúc đầu nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản có thể bằng VND, USD nhưng sau đó sẽ được quy đổi sang một đồng coin có tên là FXT – đồng coin của riêng sàn này. Nên lỡ sau này hệ thống có vấn đề, làm sao có thể khẳng định việc đồng FXT này có chuyển đổi được sang tiền pháp định hay không? 

Theo những nạn nhân đã từng chơi trên sàn này thì số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 01 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fx trading markets tạo ra và để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com. 

Ngoài ra chỉ còn cách duy nhất để tiến hành nạp tiền và giao dịch là phải liên hệ với người giới thiệu link mở tài khoản. Và đương nhiên, đây chỉ là hình thức để các vị “chuyên gia” này chèo kéo người chơi sang hình thức ủy thác đầu tư thông qua Lion Team.

2.4 Hoạt động dưới hình thức đa cấp biến tướng

Một điều chắc chắn rằng, các đối tượng tham gia đầu tư chính tại FX Trading Markets đều là những người mới, chưa có kiến thức cơ bản về Forex, lại không có kinh nghiệm giao dịch. Vì vừa thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm, những đối tượng này, họ rất dễ bị lừa gạt bởi những “bánh vẽ” được các “chuyên gia lừa đảo” dày công vẽ ra.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fx trading markets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Theo đó, hệ thống của sàn Fx trading markets có 05 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Sàn giao dịch này còn tận dụng mọi lợi ích của các kênh mạng xã hội để “lùa gà” như việc mỗi ngày tổ chức một hội thảo trực tuyến trên phần mềm Zoom, qua đó người chơi sẽ được các “chuyên gia” hướng dẫn đầu tư hay lập các hội nhóm trên mạng để chèo kéo người tham gia.

Xem thêm: Top 5 sàn giao dịch Forex tốt nhất tại thị trường Việt Nam

4. Lời kết

Hứa hẹn lãi cao, hưởng hoa hồng khi giới thiệu người tham gia, thông qua Lion Team, Fx Trading Markets đã lôi kéo được gần 40.000 người trên cả nước tham gia, và dù đã bị cảnh báo nhiều lần nhưng trước khi công an vào cuộc tổ chức này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Sau khi đội ngũ Lion Team chính thức bị công an chỉ đích danh thì hiện tại website của sàn Fx Trading Markets cũng không thể truy cập được nữa, điều này khiến bao nhà đầu tư “vỡ mộng” hoàn toàn. Dù cay đắng nhưng cũng phải nói rằng đây là cái giá phải trả cho sự nhẹ dạ cả tin cùng lòng tham “không làm cũng giàu”. Hãy là những nhà đầu tư thông minh, bởi còn rất nhiều những sàn giao dịch nổi tiếng và đáng tin cậy để bạn thỏa sức giao dịch.

Có thể Busstrade, Liber Forex hay Fx Trading Markets đã được đưa ra ánh sáng nhưng ngoài kia vẫn còn vô số những sàn giao dịch dỏm với chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Hãy tỉnh táo và đừng trở thành “con mồi” cho những kẻ lừa đảo để tiền mất tật mang bởi những ảo tưởng được vẽ ra về thị trường này. 

Vnrebates Tổng hợp

Bạn đang tìm kiếm Hệ thống kiến thức để trở thành Pro Trader?
Học tại đây
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
RẤT HAY VÀ HỮU ÍCH! / 21 người
4,5
Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều

TOP