Sàn GCFX có lừa đảo hay không

GCG Asia là một tổ chức tài chính và sàn forex (Broker) đáng ngờ khi sàn này không hề có một giấy phép mở sàn từ bất kỳ tổ chức thuộc quốc gia nào. Với cách thức truyền thông và rêu rao đánh vào lòng tham người tham gia và trả thưởng theo mô hình đa cấp, GCG Asia đã bị nhiều tổ chức liệt vào danh sách đen. Gần đây thủ lĩnh Co-Founder của GCG Asia đã bị bắt tại Campuchia với tội danh giả mạo và lừa đảo. GCG ASIA Hiện Tại Đang Hoạt Động Tại Việt Nam Dưới Cái Tên GCFX

GCFX có lừa đảo hay không?

Thị trường ngoại hối toàn cầu thực hiện hơn 5 nghìn tỷ USD tổng khối lượng giao mỗi ngày, giúp nó trở thành thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới. Với những ưu điểm như dễ dàng tiếp cận, chi phí thấp, tính thanh khoản cao…,forex được xem là thị trường lý tưởng để nhà giao dịch có thể đầu tư kiếm lời. 

Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ mất tiền cao với nhiều hình thức lừa đảo. Trong thời gian gần đây, cụm từ “GCG Asia” xuất hiện thường xuyên và khiến các nhà đầu tư băn khoăn, lo ngại về mức độ an toàn của nó. Để giúp các bạn hiểu hơn về đầu tư tài chính GCG, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

1. GCG Asia là gì?

Guardian Capital Asia (GCG Asia) là nhà cung cấp về giao dịch Forex trực tuyến, hợp đồng CFD và các hoạt động liên quan. Broker này tuyên bố họ có nhiều ưu điểm vượt trội so với các nhà môi giới khác như các loại tài khoản PAMM, MAM, ECN và nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên khi bạn truy cập vào trang web của tổ chức này thì họ lại không hề có loại tài khoản giao dịch để bạn chọn, cũng không tiết lộ điều khoản giao dịch. Một điều đặc biệt bất hợp lý đó là khi họ tuyên bố rất nhiều nhưng lại không hề có giấy phép hợp lệ.

Quá trình tìm hiểu càng ngày càng lộ tẩy nhiều thông tin đáng ngờ về một broker đã bị Ủy ban cảnh sát quốc gia Campuchia “hỏi thăm” vào năm ngoái, dạo gần đây lại thay đổi chút “dung mạo” để hoạt động tại thị trường Việt Nam, không chỉ vậy, còn lôi kéo thành lập một nhóm Facebook với hơn 5000 thành viên. Hình thức Ponzi điển hình này liệu có phải những bước đi đầu tiên của một cuộc “săn cừu lùa gà” quy mô lớn khác?

GCFX-lua-dao

GCG ASIA Hiện Tại Đang Hoạt Động Tại Việt Nam Dưới Cái Tên GCFX

Tên đầy đủ của broker này là GUARDIAN CAPITAL CO.,LTD , hay gọi tắt là GCG ASIA, hiện tại đang hoạt động tại Việt Nam dưới cái tên GCFX. Theo như tuyên bố của GCFX tại các kênh truyền thông, đây là “một công ty kinh doanh về lĩnh vực ngoại hối của Thụy Sĩ với nhiều kinh nghiệm về blockchain và big data”, có đội ngũ lãnh đạo cấp cao là GCG Asia. Mặc dù sử dụng cái tên GCFX, nhưng trên trang fanpage hay các đội nhóm, công ty này mặc nhiên thừa nhận những liên quan rõ rệt giữa GCFX và GCG Asia. Hơn nữa địa chỉ website mà GCG và GCFX đang sử dụng là một.

GCFX lừa đảo

2. Tại sao nói GCG Asia là một hình thức lừa đảo?

Theo như profile mà GCFX cung cấp, công ty “được bảo chứng bới các cơ quan giám sát tài chính nổi tiếng trong đó có DUKASCOPY là một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ được thành lập từ năm 2004”.

Tuy nhiên, thời gian trước đây, DUKASCOPY từng lên tiếng khẳng định không có liên quan gì đến GCG Asia và nhắc nhở mọi người nên tránh sử dụng dịch vụ của broker này: “GCG Asia đang gian lận khi sử dụng tên và logo của Dukascopy để thu hút khách hàng/ nhà đầu tư mà không có sự cho phép của Dukascopy Bank.”

GCG Asia đang gian lận khi sử dụng tên và logo của Dukascopy để thu hút khách hàng/ nhà đầu tư mà không có sự cho phép của Dukascopy Bank

2.1 Hình thức đầu tư nhận lãi khủng

Hiện tại, các chân rết của GCG Asia cũng đã có mặt tại Việt Nam với những lời chào mời đầu tư nhận lãi khủng. Tuy nhiên họ lại không giải thích được tiền từ đâu mà ra. Nếu bạn tham gia những hội nhóm kiếm tiền Online không được kiểm duyệt kỹ hoặc thiếu uy tín thì bạn có thể thấy một số lời chào mời như dưới:

GCFX lừa đảo

Khi đọc vào những lời chào mời như trên bạn dễ dàng nhận thấy lời lẽ sặc mùi đa cấp, đánh vào lòng tham nhằm dụ dỗ người tham gia. Đặc biệt là khoản lợi nhuận 60% 1 tháng, 720 % 1 năm là con số ngoài sức tưởng tượng và bất hợp lý.

Về “tiền thân” của GCFX, broker GCG Asia vào ngày 17 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã bắt người đứng đầu của GCG Asia, với cáo buộc công ty này mạo danh Thủ tướng Hun Sen để lừa đảo, hoạt động kinh doanh không trung thực và bất hợp pháp.

Neth Saveoun, Ủy viên cảnh sát quốc gia, xác nhận rằng Công ty TNHH GCG Asia không được đăng ký hợp pháp vào Ngân hàng Quốc gia Campuchia và công ty đã bị chính phủ Malaysia cũng như Indonesia đưa vào danh sách đen. Cho đến thời điểm bị niêm phong, công ty này mới lừa đảo được các khách hàng người Trung Quốc.

Để bạn hiểu rõ hơn, mình sẽ trích dẫn một vài đánh giá và bài báo nói về GCG Asia ở dưới đây.

3. Một số đánh giá báo cáo từ các bên

3.1 Đánh giá của Financemaganets.com về GCG Asia

Vừa qua, Dukascopy (Một trong những broker uy tín và lớn nhất thế giới) thuộc ngân hàng Thụy Sĩ đã tố cáo GCG Asia mạo danh chi nhánh giao dịch họ với mục đích lừa đảo. Dukascopy khẳng định rằng họ không hề có sự liên quan nào đến GCG Asia.

Dukascopy cho rằng GCG Asia đã thực hiện hành vi gian lận khi sử dụng logo và danh tiếng của họ để thu hút khách hàng.

GCG Asia đang thực sự cố tình lừa đảo khách hàng bằng cách cung cấp những bằng chứng giả mạo khi sử dụng nhiều thông tin của các công ty tài chính nổi tiếng như Dukascopy, Goldland Capital Group (Có tên nghe tương tự như : GCG Asia).

Ở đây GCG Asia đã cố tình mạo danh và lợi dụng các tổ chức tài chính lớn để trục lợi, các tổ chức này cũng đã ra những thông báo cảnh báo về tổ chức này.

3.2 Đánh giá của WikiFX về GCG Asia

Sau khi sự việc phát sinh, Nhóm khảo sát thực tế WikiFX cũng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường văn phòng đã bị phong tỏa của GCG Asia.

Vào thời điểm đó, WikiFX đã đưa ra lời cảnh báo: Giấy phép do GCG sở hữu là giấy phép đăng ký công nghiệp và thương mại chung được ủy quyền bởi ASIC, giấy phép này không cấp thẩm quyển tham gia kinh doanh môi giới ngoại hối, các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực ngoại hối của GCG nằm ngoài phạm vi đăng ký kinh doanh và có rủi ro rất lớn.

3.3 Đánh giá của theforexreview.com về GCG Asia

GCG Asia đã chính thức bị đưa vào danh sách đen của cơ quan tài chính Thụy Sĩ, đây có lẽ là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về tình trạng bất hợp pháp của tổ chức này. Không hề có giấy phép mở sàn, hoạt động trái quy định trong ngành tài chính và thực hiện các hành vi thiếu trách nhiệm với khách hàng.

Trang web theforexreview.com cũng cảnh báo rằng việc GCG Asia bị đưa vào danh sách trong các Broker hành nghề môi giới Forex là một dấu hiệu cảnh báo sớm về những rủi ro trong tương lai mà nhà giao dịch có thể gặp phải. Ngoài ra còn một lời khuyên khác đó là các nhà giao dịch cần tránh các rủi ro bằng cách tìm chọn các Broker có giấy phép từ các tổ chức uy tín như FCA, ASIC, Cysec…

3.4 Người đứng đầu GCG Asia bị bắt vì mạo danh “thủ tướng Hunsen” và lừa đảo

Vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, cảnh sát Campuchia đã bắt người được cho là đứa đầu tổ chức GCG Asia vì tội danh thủ tướng Hunsen và lừa đảo.

Ông Neth Saveoun – Ủy viên cảnh sát quốc gia Campuchia xác nhận rằng công ty TNHH GCG Asia đã hoạt động bất hợp pháp, ngân hàng quốc gia Campuchia cũng như chính phủ Indonesia đã đưa công ty này vào danh sách đen. Cho đến nay công ty này đã lừa đảo được rất nhiều nạn nhân và chủ yếu là từ Trung Quốc.

Hiện tại, văn phòng đại diện của GCG Asia tại quận Daun Penh đã phải đóng cửa vì dám mạo hanh và sử dụng trái phép của thủ tướng Hunsen nhằm mục đích lừa đảo.

Người được cho là chủ của GCG Asia sau đó cũng bị bắt sau thông báo của thủ tướng Hunsen về tình trang khẩn cấp về thông tin an ninh quốc gia

3.5 Đánh giá từ báo thanh niên

Trả lời Thanh Niên, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết với kế hoạch sử dụng các khoản tiền mới đầu tư vào để trả 240% lợi nhuận cho các chi nhánh hiện có của MCC thì không khác gì hình thức lừa đảo tài chính đa cấp. Cũng như với tất cả các chương trình ponzi (vay của người trước trả cho người sau), một khi việc tuyển dụng các chi nhánh, cá nhân mới bắt đầu ngưng lại thì đầu tư mới cũng bắt đầu giảm. Điều này sẽ bỏ đói các sàn như MCC về doanh thu, cuối cùng gây ra sự sụp đổ khiến nhà đầu tư bị cháy tài khoản.

Một chuyên gia tài chính nói thẳng: Đây chỉ là chiêu lừa đảo chứ không phải phần mềm siêu việt tạo ra. Tuy nhiên, điều đáng buồn là những website này sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa. Điểm chung của chúng đều không có giấy phép kinh doanh, không có thông tin cụ thể về sàn giao dịch, luôn đặt những cái tên nghe rất hoa mỹ như sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), không làm thao túng giá thị trường.
Trả lời Thanh Niên, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết theo pháp luật về kinh doanh ngoại hối và quy định hiện hành, tổ chức và cá nhân chỉ được thực hiện các giao dịch hối đoái (giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao quyền chọn) theo quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng được phép.
Hiện nay, Thủ tướng chưa có quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối. Do vậy, các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối là trái pháp luật.

4. GCFX tại Việt Nam

Các chân rết của GCG Asia lại có mặt tại Việt Nam, hoạt động dưới cái tên GCFX, với những lời chào mời đầu tư nhận lãi khủng! Phía dưới là hình ảnh tuyên truyền hình thức phân chia lợi nhuận nhằm thu hút khách hàng, tiền nạp tối thiểu 1500 đô la Mỹ, phân chia thành các phiên giao dịch.

Mô hình Ponzi này có mục đích chủ yếu là tìm mọi cách để khách hàng  nạp tiền, ủy thác toàn bộ cho IB và broker đứng đằng sau mà không hề ý thức được rằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình không hề nhận được bất kỳ một sự đảm bảo nào!

Hiện tại, nhóm Facebook do GCFX lập ra đã quy tụ tới hơn 5000 thành viên! Đại đa số là người Việt. GCFX sử dụng phương thức đăng ảnh khoe giao dịch chuyển tiền số lượng lớn, khoe lợi nhuận khủng nhằm lôi kéo những người đầu tư  mới trên thị trường nạp vốn.

Trong các đội nhóm do GCFX tạo ra cũng không ít những nhà đầu tư phàn nàn về việc “nạp thì nhanh, rút thì lâu”, cam kết về những khoản lợi nhuận khổng lồ không rõ nguồn gốc hiện tại vẫn còn đang là một dấu hỏi lớn đối với cộng đồng trader.

Liệu có hay không vào một ngày đẹp trời, việc “rút thì lâu” sẽ trực tiếp trở thành “không rút được tiền”, cũng giống như những nạn nhân trước đây của GCG Asia?

Hiện nay GCFX đã thành lập một trang lừa đảo với tên mới, trang mới nhưng chiêu thức lừa đảo vẫn như cũ

5. Kết luận

GCG Asia là một tổ chức tài chính và sàn forex (Broker) đáng ngờ khi sàn này không hề có một giấy phép mở sàn từ bất kỳ tổ chức thuộc quốc gia nào. Với cách thức truyền thông và rêu rao đánh vào lòng tham người tham gia và trả thưởng theo mô hình đa cấp, GCG Asia đã bị nhiều tổ chức liệt vào danh sách đen. Gần đây thủ lĩnh Co-Founder của GCG Asia đã bị bắt tại Campuchia với tội danh giả mạo và lừa đảo.

GCG Asia hiện tại đã xuất hiện tại Việt Nam, vì thế nếu bạn biết người thân hoặc bạn bè có liên quan đến tổ chức này thì hãy khuyên họ tránh xa nhé.

VnRebates tổng hợp

 

Được viết bởi: Minh Triết


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot