Al-Nasser – một nhóm vũ trang Hồi giáo có mối quan hệ mật thiết với chính quyền Iran và Hamas – cơ quan cầm quyền thực tế của Dải Gaza ở Palestine – được cho là đã tăng cường các hoạt động gây quỹ Bitcoin (BTC) gần đây.
Động cơ phía sau hành động này được cho là từ sự sụt giảm nguồn hỗ trợ tài chính, cùng kết hợp bởi sự từ chối gần đây của Iran về yêu cầu hỗ trợ tài chính của nhóm.
Một phân tích về các hoạt động của nhóm đã được trình bày chi tiết trong một báo cáo của Viện chống khủng bố quốc tế IDC (International Institute for Counter-Terrorism), theo báo cáo của Jerusalem Post ngày 19/1.
“Gia tăng bất thường” hoạt động trong các ví BTC
Báo cáo của bộ phận không gian mạng ICD-ICT tuyên bố đã có một sự gia tăng bất thường trong phạm vi hoạt động của một địa chỉ ví BTC (1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq) liên quan đến các hoạt động gây quỹ của nhóm vũ trang “al-Nasser Salah al-Deen Brigades” liên quan đến Hamas và Iran. Nhóm này được xem như là phe cánh quân sự của Ủy ban Kháng chiến nổi tiếng Palestine (PRC – Popular Resistance Committees).
PRC là một liên minh gồm các nhóm địa phương có vũ trang, được thành lập vào cuối năm 2000, hoạt động đối lập với những gì họ cho là đường lối hòa giải quá mức của Chính quyền Palestine (PA) và Fatah đối với chế độ Israel. Nhóm Vũ Trang al-Nasser đã hoạt động trong cả hai cuộc chiến tranh 2008-9 và 2015 tại Gaza và đụng độ với lực lượng Israel vào tháng 11 năm 2018 để đáp trả việc giết chết một chiến binh PRC.
Nhóm này cũng chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc cấp cao của quân nhân Israel Gilad Shilat vào năm 2006, cuối cùng được trả tự do như một phần của một cuộc trao đổi tù nhân vào năm 2011.
Nhóm vũ trang này đã huy động được gần 24 triệu đô la Bitcoin
Theo kết quả của ICT, việc xem xét kỹ lưỡng các giao dịch liên quan đến ví tiền đã tiết lộ rằng họ đã phục vụ một trang web tài chính dường như hợp pháp với tên cash4ps. Website này rõ ràng cho phép nhôm vũ trang gửi và nhận tiền từ dải Gaza trong khi đảm bảo một mức độ ẩn danh cho các nhà tài trợ và người thụ hưởng.
Báo cáo này, bằng cách kết nối mạng lưới các nền tảng truyền thông và các chiến lược gây quỹ trực tuyến khác nhau của nhóm al-Nasser , đã liên kết địa chỉ ví với một công ty được cho là đang điều hành một tài khoản được đăng ký tại Ngân hàng Quốc gia Hồi giáo (INB).
INB đã bị Kho bạc Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vào năm 2010 do bị Hamas kiểm soát, mà Hoa Kỳ chỉ định Hamas là một tổ chức khủng bố. INB cũng đã được tuyên bố là bất hợp pháp bởi PA, Cơ quan tiền tệ Palestine và Cơ quan thị trường vốn Palestine.
Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, ICT tuyên bố rằng tổng khối lượng giao dịch trong ví đã đạt 3.370 Bitcoin (29 triệu đô la tại thời điểm thông cáo báo chí), đã thực hiện hàng ngàn giao dịch trong khoảng thời gian bốn năm.
ICT đã xác định công ty TẠO hai địa chỉ vật lý trong dải Gaza, cũng như một nhân vật chủ chốt đứng sau kế hoạch gây quỹ, Ramadan Alkurd (a.k.a. Wesam Ismael), có mối quan hệ mật thiết với Hamas
Một đại diện của ICT đã khuyên chính phủ Hoa Kỳ chỉ định tất cả các tài khoản được xác định trong báo cáo là các thực thể liên kết với khủng bố và thực hiện các biện pháp pháp lý và pháp lý mạnh mẽ hơn đối với các trao đổi Bitcoin hợp tác với các đồng minh quốc tế.
Cách ly tài chính Hamas
Sự cô lập tài chính của Hamas bắt nguồn từ việc nhôm này bị phân loại thành một tổ chức khủng bố, toàn bộ hoặc một phần, bởi một số quốc gia và các khối quốc tế – bao gồm Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc nằm trong số những quốc gia không chỉ định Hamas là một thực thể khủng bố.
Sau khi cai trị Dải Gaza từ năm 2007, Hamas đã bao gồm nhóm dịch vụ xã hội – “Dawah” và nhóm chiến binh “Izz ad-Din al-Qassam Brigade”. Nhóm thứ hai đã tiến hanh việc khởi xướng gây quỹ Bitcoin trong năm nay. Quân đoàn Izz ad-Din al-Qassam cũng bị cáo buộc sử dụng các khoản đóng góp Bitcoin, theo điều tra của công ty tình báo blockchain Elliptic và những người khác.
Tổng hợp bởi Vnrebates.net
Theo cointelegraph.com