Chuyên gia hình sự Hoa Kỳ lên tiếng về tiền Crypto với Quốc hội Mỹ

Tiền điện tử và các công dụng mang tính tranh cãi của nó được bàn luận sôi nổi tại Hội thảo an ninh quốc gia về tài chính và thương mại toàn cầu diễn ra tại Mỹ trước Quốc hội. Một số quan điểm cho rằng việc thắt chặt và quản lý sẽ làm mất bản chất và phản công dụng của Crypto. Trong khi đó, ông Murray vẫn rất cứng rắn với quan điểm của mình về việc đưa ra điều luật mới cho loại tiền điện tử này.

David-murray

Một sự thật không thể làm ngơ, đang diễn ra ngày nay, là tiền điện tử (Cryptocurrencies) đang được sử dụng rộng rãi trong các vụ án lớn, đặc biệt là buôn bán người trái phép. Vì vậy, việc “đào” và sử dụng loại tiền tệ này nên được luật lệ thắt chặt hơn. Đây là ý kiến của một chuyên gia hình sự được nêu lên với Quốc hội Mỹ vào ngày hôm nay.

Trong tờ tường trình được viết tay của mình, ông David Murray, Phó chủ tịch tại FIN (Financial Integrity Network) đã đề cử lên Quốc hội để tạo thêm một chương luật riêng hoặc một cơ quan mới trong phân mảng tài chính. Họ được gọi là “chuyên gia kiểm định buôn bán tài sản ảo”.

Những chuyên gia này, tương tự như các cơ quan hành chính công khác của nhà nước, phải hiểu rõ đối tượng mình đang xử lý. Cụ thể, các đối tượng trong trường hợp này là những người chuyên “đào” và sử dụng Crypto.

“Với sự góp mặt của cơ quan tài chính mới này trong mảng tiền điện tử, việc kiểm soát sẽ trở nên minh bạch và dễ dàng hơn đối với Nhà nước”, ông Murray đưa ra bình luận ngay tại buổi Hội thảo về An ninh quốc gia trong tài chính và thương mại toàn cầu.

“Sự thiếu sót một bang bệ quản lý tiền Crypto từ phía Nhà nước đã tạo ra rất nhiều khe hở để tội phạm tận dụng, và qua đó, tạo nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ có thể phân biệt được đơn vị cung cấp Crypto hợp pháp,” ông nhấn mạnh thêm.

Với cương vị là Cựu giám đốc của cơ quan Phồng chống các vấn nạn tài chính bất hợp pháp, báo cáo trực tiếp lên phòng Công quỹ quốc gia, ông Murray cho rằng các chuyên gia mới lập này, ít nhất, phải quản lý được các đối tượng tham gia buôn bán và lọc ra được tất cả các bên cung cấp, bên giao dịch và các ngân hàng giám sát.

Bộ luật BSA (Bank Secrecy Act) chưa có bất cứ chương nào quy định cho việc “đào” và sử dụng tiền Crypto. Vì vậy, nếu các “chuyên gia kiểm định buôn bán tài sản ảo” này được đưa vào BSA, ông Murray tự tin rằng họ sẽ rất hữu ích với vai trò như một vệ thần trước hệ thống tiền tệ phức tạp này.

Mặc dù cách này sẽ đi ngược lại hoàn toàn với bản chất rất “cởi mở” hiện tại của thị trường tài chính ảo, nhưng nó đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi vì chính bản chất “cởi mở” này đã và đang tạo điều kiện để giới tội phạm lợi dụng trong các thương vụ của chúng, đặc biệt là buôn bán người, Murray bình luận.

Xu hướng thị trường tiền điện tử ngày càng phân quyền và trở nên tự chủ sẽ đe doạ khả năng kiểm soát các hệ thống tài chính khác của Hoa Kỳ.

crypto-crimes

Đây không khác gì luật cấm Crypto?

Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu tài chính và tiền tệ tại Washington, ông Peter Van Valkenburgh, góp ý về sự thắt chặt luật lệ của ông Murray rằng đây không khác nào ngăn cấm các đối tượng tham gia vào hệ thống blockchain.

“Nghe qua bình luận của ông Murray thì nó có vẻ chỉ mang tính hạn chế và quy định. Tuy nhiên, làm vậy thì không khác nào ép buộc công dân Mỹ và khối tư nhân phải thường xuyên xin phép để có thể sử dụng blockchain,” ông Peter Van bình luận.

Đây thật sự chả khác gì ngăn cấm sự phát triển của công nghệ.

Thậm chí, Peter Van còn phản biện rằng một một bộ luật như vậy còn có thể phản tác dụng trong việc phòng chống tội phạm.

“Đứng từ quan điểm người hành pháp, sự xuất hiện của loại công nghệ này thực chất đang hỗ trợ các lực lượng chức năng rất nhiều. Vì sao? Bởi vì các công ty lớn trong ngành, như là Coinbase và kraken, cũng đang hỗ trợ hết mình cho cơ quan hành pháp đấy thôi!” ông bình luận thêm.

Peter Van Valkenburgh chốt lại lời phản biện như thế này:

“Mạng internet vào năm 1998 được sử dụng cho vô số các vụ án bởi các tổ chức tội phạm, nhưng thời điểm đó nếu ta ngăn cấm mạng internet, thì Hoa Kỳ chắc không được như ngày hôm nay đâu!”.

Nguồn: Coindesk.com

Tổng hợp theo Vnrebates


BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây

Tin tức khác

Bitcoin và thị trường tiền điện tử tiếp tục đà giảm tuần này

22-11-2019

Sau khi tập phim thời sự ” “Blockchain is not an ATM machine” được phát trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV-1, Bitcoin và thị trường tiền điện tử bị gọi là hệ thống Ponzi đa cấp và lừa đảo tài chính, thị trường tiền điện tử tiếp tục đà giảm giá vào ngày thứ 4 và thứ 5 tuần này.

Triển lãm thư pháp dùng công nghệ Blockchain

21-11-2019

Trên thế giới, công nghệ blockchain đang được sử dụng rộng rãi. Một trong số đó độc đáo nhất là cách kiểm tra thật giả của các tác phẩm thư pháp được trưng bày tại New York, và rất nhiều ứng dụng ẩn mình khác. Liệu blockchain sẽ tiếp tục ăn sâu hơn về công dụng tại các nhiều ngành khác nhau hay không?

Tín hiệu giao dịch trong tuần: 18/11 – 22/11

20-11-2019

Làm thế nào để biết được các điểm vào lệnh chuẩn xác? Phân tích các điểm hỗ trợ và kháng cự để phán đoán xu hướng của thị trường là điều không hề dễ dàng. Bài viết sẽ hỗ trợ trader phân tích những tín hiệu đặc trưng nhất, và qua đó đè xuất các ý tưởng và tiềm năng giao dịch nếu có từ ngày 18/11/2019 – 22/11/2019

Thị trường vàng cuối 2019: Cơ hội nửa năm mới có một lần là đây

20-11-2019

Sau khi đạt đỉnh vào tháng 9, vàng đã bước vào đợt điều chỉnh sâu và kéo dài. Phân tích chu kỳ thị trường vàng của chúng tôi cho thấy có một đáy sắp được tạo ra. Các setup kỹ thuật ủng hộ cho kịch bản có một đợt giảm giá cuối cùng trước khi thị trường tạo đáy vào đầu tháng 12.

Giảm lên tới 50% chi phí chênh lệch giá với TradeDays !

19-11-2019

Hầu hết các công ty dành ngày hội giảm giá lớn nhất cho Black Friday. Điều đó không đúng tại Admiral Markets! Từ ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 29 tháng 11 năm 2019, giảm giá lên tới 50% chi phí chênh lệch giá trên danh sách các danh mục tài chính hàng đầu của chúng tôi thông qua chiến dịch Admiral Markets TradeDays!

Tin forex: Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn sau 4 năm

19-11-2019

Sau khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế và đầu tư được công bố tuần trước cho thấy khả năng suy thoái của nền kinh tế, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bất ngờ giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 2.55% xuồng còn 2.5% và đồng thời bơm thêm 180 tỷ nhân dân tệ thông qua nghiệp vụ thị trường mở vào thứ 2, ngày 18.11.2019