Xem thêm:
- 40 người ở Đắk Lắk sập bẫy “đầu tư tài chính online” mất hơn 64 tỉ đồng.
- Lấy mác đại gia, cam kết đầu tư lãi khủng, 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua MXH
Chị P. kể lại rằng thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, một người tự xưng là Dương Văn Nghĩa từ Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas (hoạt động tại số 12, đường số 6, KDC Cityland Pack Hill, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã liên hệ với chị. Nghĩa cho biết, Công ty Lucas chuyên tư vấn đầu tư tài chính và là đại diện của sàn IFF Trading, một sàn ngoại hối được cấp phép hoạt động. Nghĩa mời chị P. đầu tư vào sản phẩm trên sàn giao dịch IFF Trading qua trang web https://www.ifftrading.com.
Một hội thảo về công nghệ tháng 12/2023 nhưng trá hình để kêu gọi đầu tư sàn Forex bị cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh phát hiện lập biên bản.
Chị P. chia sẻ: “Vì tôi không biết gì về kỹ thuật giao dịch và không có thời gian để giao dịch online, Nghĩa đã đề nghị tôi nạp tiền đầu tư và Nghĩa sẽ trực tiếp giao dịch. Họ cấp cho tôi tài khoản và mật khẩu để tôi có thể xem trực tiếp tài khoản của mình. Khoản lời sẽ được chia đôi cho tôi và Nghĩa. Tôi đã chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản Nghĩa cung cấp tổng số trên 10,6 tỷ đồng. Nghĩa chuyển thành 435.000 USD nạp vào tài khoản Forex. Nghĩa rút ra trả lại cho tôi trên 4,2 tỷ đồng. Như vậy, số tiền các đối tượng chiếm đoạt của tôi trên 6,4 tỷ đồng”
Trong quá trình giao dịch, chị P. phát hiện nhiều lần sàn IFF bị can thiệp và điều chỉnh, tạo ra biến động đột ngột làm cháy tài khoản. Sau đó, các đối tượng lừa đảo thông báo rằng Công ty Lucas đã dừng hợp tác với sàn IFF Trading và cắt đứt mọi giao dịch liên quan đến tài khoản của chị.
Nghiên cứu thêm cho thấy rằng Công ty Lucas thuê phần mềm IFF Trading từ một công ty khác để cố ý điều chỉnh biến động trên sàn, tạo ra tình trạng tài khoản cháy của nhà đầu tư.
Một vụ án tương tự cũng xảy ra với chị N.H.T tại TP Hồ Chí Minh, nơi chị này đã mất hơn 400 triệu đồng và không liên lạc được với người đại diện của Công ty Lucas là Phan Quốc Công qua số điện thoại 0888880117.
Theo phiếu chuyển đơn của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh, chị H.T.N.P gửi tố giác Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas do Phan Quốc Công là giám đốc, Dương Văn Nghĩa là nhân viên, ông Lê Anh Phan – Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH FXCE và bà Hoàng Thị Mỹ Thy có hành vi thành lập sàn giao dịch ảo, sau đó can thiệp điều chỉnh để chiếm đoạt tiền, có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản”. Phiếu chuyển đơn của công dân đến Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết theo thẩm quyền.
Nguồn: cand.com.vn