Xem thêm:
- Bitcoin ETF là gì? Lý do Bitcoin ETF đang “nổi như cồn”
- Bước tiến mới trong cuộc truy tìm danh tính cha đẻ Bitcoin
2 cha con trùm ma túy mua Bitcoin để rửa tiền.
Joseph Farace, 72 tuổi, đã bị kết án 19 tháng tù liên bang vào ngày 8 tháng 1 năm 2024 vì đã hỗ trợ con trai ông, Ryan Farace, 38 tuổi, rửa tiền Bitcoin thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp. Người con trai Ryan Farace đã bị kết án trước đó vào tháng 11 năm 2018, với mức án 54 tháng tù liên bang, sau đó là hai năm được thả có giám sát.
Hai cha con đến từ Maryland bị bắt vì buôn ma túy và âm mưu rửa tiền bằng Bitcoin.
Các cáo buộc bắt nguồn từ một kế hoạch liên quan đến việc sản xuất và phân phối máy tính bảng alprazolam, thường được gọi là “Xanax”, thông qua các thị trường darknet để đổi lấy Bitcoin.
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ryan Farace, được biết đến với bí danh “XANAXMAN”, đã nhận được hơn 9.138 Bitcoin từ các thị trường “darknet” liên quan đến bản án trước đó của anh ta. Trong nỗ lực thu hồi số tiền thu được từ ma túy, Ryan Farace đã hợp tác với chính quyền trong thờ gian trước khi bị tuyên án về tội ác của mình năm 2018.
Tuy nhiên, sau khi tuyên án, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách thu hồi thêm số tiền thu được từ ma túy dưới dạng Bitcoin. Mặc dù không thể phát hiện thêm bất kỳ Bitcoin nào không được tiết lộ trong bản án năm 2018 của anh ta, tuy nhiên cơ quan thực thi pháp lật phát hiện ra rằng trong khi bị giam giữ từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021, Ryan Farace đã âm mưu với cha mình, tức Joseph Farace và những người khác để rửa thêm số tiền thu được thông qua các giao dịch tài chính khác nhau.
Vào tháng 8 năm 2020, Ryan Farace đã hướng dẫn Joseph Farace chuyển hơn 2.874 Bitcoin cho bên thứ ba, cung cấp địa chỉ ví thông qua tin nhắn được mã hóa trong sách thư viện nhà tù.
Vào tháng 9 năm 2020, Joseph Farace đã hoàn tất việc chuyển số Bitcoin được chỉ định cho bên thứ ba, tất cả đều là tiền thu được từ việc buôn bán ma túy năm 2018 của Ryan Farace. Sau đó, các đặc vụ liên bang đã tịch thu toàn bộ số tiền vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, với giá trị thị trường dao động từ 65 triệu USD đến 150 triệu USD tại thời điểm thu giữ.
Thêm 58,7 Bitcoin, cũng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Ryan Farace, đã bị thu giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Ryan và Joseph Farace bị tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu giữ được trong quá trình điều tra.
Nguồn: CryptoPotato